Saldırgan, Binance dondurmadan önce 435 milyon USDT’yi Ethereum’a çevirdi

CryptoQuant’ın elde edilen bilgilere göre Binance saldırganı, stablecoinleri dondurmadan önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi ETH’ye çevirirken suçla bağlantılı adres üzerine toplam ETH bakiyesi yaklaşık ulaştı. CryptoQuant’tan Julio Moreno’nun 30 Ekim’de yaptığı yayınladığı analiz, Binance’ten çıkarılan varlıkların sonraki hareketlerini ve paraların tutulduğunu gözler önüne seren bir çalışma sunuyor. İncelemede Ethereum ağı üzerinde toplamda 3,70 milyar dolar değerindeki çıkan fonların bir kısmının öncelikle binlerce farklı adres üzerinden getirildiği ve sonra çeşitli adreslere nakledildiği rapor ediliyor.

Dondurma işlemi öncesinde 435 milyon USDT ETH’ye çevirildi. Analizler gösteriyor ki Tether ve Circle üç adres arası toplam toplam 2,20 milyar dolar değerinde stablecoin donduruldu. Bu rakamların yaklaşık bir milyar dolar, USDT olarak kaydedildi. Saldırgan ise kilitleme işlemlerinden önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi, 0x DeFi protokolü, 1inch swap platformı, LiFi ve Uniswap üzerinden ETH’ye dönüştürerek işlemi gerçekleştirdi. Dahası USDT, Aave platformunda alınan 19.800 WETH karşılığında kilitli bulunuyor. Analizdeki kilitleme tutarı üç adresin dökümanlarını sergiliyor; önceki açıklamalardaki tutarlarla toplanarak yeni birikim kayıp hesaplanmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerli Ethereum’un çoğu üç adreste toplanmış bulunuyor. Control ettiği adresler üzerinde bulunan 462.600 ETH bulunuyor. Paylaşım anındaki fiyatlara bakıldığında değeri 1,04 milyar dolar değerinde bu tutar, yüzde 85’inin sadece üç cüzdanda toplandığı dikkat çekti. Bunun yanısıra XAUT tokeni, WBETH, ENA tokeni, RLUSD ve USD1 dahil çeşitli tokenlarda toplam 400 milyon dolar değerinde varlıklar mevcut ve bu varlıklar cüzdanlar arasındaki sıralı birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna satıldı. Bu hareketler, önceden bildirilmiş altcoin çıkarımlarının ardından fonların yeni dağılımını daha geniş bir şekilde gösteriyor.

Bitcoin tarafında on sekiz bin iki yüz yetmiş BTC hareketsiz; Bitcoin ağı’nde soğuk cüzdandan çıkan bu Bitcoinler, bir ara 19 yeni adrese transfer edildi. İçeriğinde toplam 17 cüzdanda tam 1.000 BTC bulunuyor. Değeri yaklaşık 1,42 dolar olan, analize göre yeniden hareket etmedi. Önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) incelendiği dökümler, görünmeyen transferlerin yüzde 85’i kilitlenmeden önce gerçekleşmişti. Genel olarak, dondurma ve ardındaki ETH çıkışları başlıca analiz edilen unsurlar arasında bulunuyor.